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关于召开 2021 年临时股东大会的通知

 

陕西汉江药业集团股份有限公司
关于召开 2021 年临时股东大会的通知

 

各位股东代表:

    经公司研究决定,由董事会提议召开陕西汉江药业集团股份有限公司 2021 年临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开方式:现场表决的方式

二、召开时间: 2021 年 8 月 28 日上午 10 点

三、股东大会议题:

1、审议《2021 年 1-6 月份董事会工作报告》;

2、审议《2021 年 1-6 月份监事会工作报告》;

3、审议《 2021 年 1-6 月份生产经营运行情况及下阶段目标措施报告》;

4、审议《2021 年 1-6 月份财务工作报告》;

5、审议《关于换届选举公司第五届董事会董事、监事会监事的议案》;

6、其他需要审议的议题。

四、参加会议人员:全体股东代表

五、其它事项:

1、非法定代表人参加会议的,需提交法定代表人授权委托书。

2、联系电话:0916-2212964-6336

3、传真电话:0916-2213710 

附件: 法人授权委托书及会议回执
 

陕西汉江药业集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月

 

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